Forex broker ThinkMarkets đang đối mặt với một vụ kiện tòa án yêu cầu trả lại 4,28 triệu đô la cho khách hàng cũ của mình, Abdurrahman Suzgun. Tòa án Kinh doanh và Tài sản của Anh và Xứ Wales đã ban hành một quyết định tạm thời bắt buộc đối với các đơn vị ThinkMarkets tại Anh và Úc, yêu cầu chuyển tiền vào các tài khoản riêng của khách hàng tại Anh trước ngày 15 tháng 1.

Mâu thuẫn pháp lý đã nảy sinh khi nhà môi giới ngoại hối ThinkMarkets trừ 4,28 triệu đô la từ tài khoản của Suzgun vào cuối năm 2021, vì vi phạm thỏa thuận về Tráo đổi Tài khoản Miễn phí.

Nhà môi giới spread thấp này buộc tội Suzgun đã tham gia "lạm dụng tráo đổi," vi phạm các quy định về sử dụng tài khoản cho tình huống đặc biệt và vị thế ngắn hạn.

Mặc dù tranh cãi pháp lý đang diễn ra, quyết định của tòa án yêu cầu trả lại số tiền tranh chấp, có thể xảy ra hậu quả phạm tội tùy ý, bao gồm tù tội, phạt tiền hoặc tịch thu tài sản do vi phạm, nhà môi giới được quy định bởi ASIC đối mặt với thách thức bổ sung, khi kiểm toán viên ban hành cảnh báo "đang quan tâm" giữa những thiệt hại lớn và nợ.

Tin tức nhà môi giới ngoại hối lần này đưa thêm những thất bại tài chính cho nhà môi giới ngoại hối ThinkMarkets, sau nỗ lực thất bại để công khai thông qua sáp nhập với FG Acquisition Corp.