OctaFX India Mencapai Kesepakatan, Bantah Hubungan Dengan Merek Octa

Tauga Private Limited, yang sebelumnya beroperasi sebagai OctaFX India Private Limited, telah mencapai kesepakatan dengan Otoritas Pengawas Pasar Modal India (SEBI), setuju untuk membayar denda sebesar INR 3,2 juta (sekitar USD 37.000). Sebagai bagian dari kesepakatan, Tauga tidak mengakui maupun membantah tuduhan tersebut, namun akan menghadapi pembatasan signifikan—lisensi brokernya dicabut, tidak dapat mendaftar ulang ke SEBI selama lima tahun, dan dilarang melakukan perdagangan sekuritas India selama satu tahun.

Denda ini dikeluarkan di tengah tuduhan bahwa perusahaan memiliki hubungan dengan platform global OctaFX, yang menurut SEBI beroperasi di India tanpa lisensi yang sah. Menanggapi hal tersebut, seorang perwakilan dari broker forex Octa mengatakan kepada FinanceMagnates.com bahwa tidak ada hubungan operasional antara broker forex Octa dan entitas India yang kini telah tutup.

"Pihak manajemen Octa saat ini tidak menghadapi masalah hukum apa pun," kata juru bicara broker multi aset tersebut. "Perusahaan tidak memiliki hubungan dengan properti yang disita di Spanyol dan belum dihubungi oleh otoritas setempat. Kami juga tidak menyediakan layanan di Spanyol, seperti yang jelas tercantum dalam Perjanjian Pelanggan kami."

Meskipun telah mencapai kesepakatan dengan SEBI, Direktorat Penegakan Hukum India (ED) terus menyelidiki dugaan pelanggaran Undang-Undang Anti Pencucian Uang yang melibatkan OctaFX. Hingga saat ini, ED telah menyita aset senilai USD 34,5 juta—termasuk mobil mewah, 19 properti di Spanyol, serta yacht dan mini-jetboat. ED juga mengklaim bahwa Octa India menghasilkan pendapatan hampir USD 93,4 juta dalam sembilan bulan, yang dikategorikan sebagai hasil kejahatan. Dua dakwaan resmi telah diajukan terhadap OctaFX dan 54 individu lainnya.

Selain itu, SEBI meminta Bursa Efek Bombay (BSE) untuk menyelidiki lebih lanjut tindakan perusahaan tersebut. Menurut temuan BSE, OctaFX India gagal mengungkapkan hubungannya dengan platform ilegal OctaFX.com dan tidak melaporkan penggerebekan Direktorat Penegakan Hukum yang terjadi di beberapa kota, termasuk Mumbai, Delhi, Chennai, dan Gurugram.

Ini bukan kali pertama broker tersebut menghadapi pengawasan di India. Pada berita broker forex tahun lalu, Octa membantah keterlibatannya dalam aktivitas pencucian uang, menentang tuduhan yang diajukan oleh otoritas India.