OctaFX India تصل إلى اتفاق، وتنفي الارتباط بالعلامة التجارية Octa
Tauga Private Limited، والتي كانت تُعرف سابقًا باسم OctaFX India، غُرِّمت بمبلغ 37,000 دولار أمريكي من قبل SEBI وتم إلغاء تسجيلها. صرح ممثل من Octa بأن الشركة ليس لديها أي صلة تشغيلية بالشركة الهندية.
Tauga Private Limited، التي كانت تعمل سابقًا باسم OctaFX India Private Limited، قد توصلت إلى اتفاق مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية (SEBI)، ووافقت على دفع غرامة قدرها 3.2 مليون روبية هندية (حوالي 37000 دولار أمريكي). وكجزء من الاتفاق، لم تعترف Tauga بالتهم الموجهة إليها ولم تنكرها، لكنها ستواجه قيودًا كبيرة - تم إلغاء ترخيص الوساطة الخاص بها، ولا يمكنها إعادة التسجيل لدى SEBI لمدة خمس سنوات، ويُمنع عليها تداول الأوراق المالية الهندية لمدة عام واحد.
جاءت هذه الغرامة في أعقاب اتهامات بأن الشركة مرتبطة بمنصة OctaFX العالمية، والتي تزعم SEBI أنها تعمل في الهند بدون ترخيص صحيح. ردًا على ذلك، قال متحدث باسم وسيط الفوركس Octa لموقع FinanceMagnates.com أنه لا توجد علاقة تشغيلية بين وسيط الفوركس Octa والكيان الهندي الذي تم حله الآن.
"لا يواجه فريق إدارة Octa حاليًا أي مشاكل قانونية"، قال المتحدث باسم الوسيط متعدد الأصول. "الشركة ليس لديها أي صلة بالممتلكات التي تم مصادرتها في إسبانيا ولم يتم الاتصال بها من قبل السلطات المحلية. كما أننا لا نقدم خدمات في إسبانيا، كما هو مذكور بوضوح في اتفاقية العملاء الخاصة بنا."
على الرغم من التوصل إلى اتفاق مع SEBI، تواصل مديرية إنفاذ القانون الهندية (ED) التحقيق في مزاعم انتهاكات قانون مكافحة غسيل الأموال التي تتضمن OctaFX. حتى الآن، قامت ED بمصادرة أصول بقيمة 34.5 مليون دولار أمريكي - بما في ذلك السيارات الفاخرة و 19 عقارًا في إسبانيا، بالإضافة إلى يخت وقارب ميني جيت. وتزعم ED أيضًا أن Octa India حققت إيرادات تقارب 93.4 مليون دولار أمريكي في تسعة أشهر، والتي تم تصنيفها على أنها عائدات جريمة. وقد تم رفع لائمتين رسميتين ضد OctaFX و 54 فردًا آخر.
بالإضافة إلى ذلك، طلبت SEBI من بورصة بومباي للأوراق المالية (BSE) إجراء مزيد من التحقيقات في تصرفات الشركة. ووفقًا لنتائج BSE، فشلت OctaFX India في الكشف عن علاقتها بمنصة OctaFX.com غير القانونية وفشلت في الإبلاغ عن مداهمات مديرية إنفاذ القانون التي حدثت في عدة مدن، بما في ذلك مومباي ودلهي وتشيناي وغوروجرام.
ليست هذه هي المرة الأولى التي يخضع فيها الوسيط للتدقيق في الهند. في أخبار وسيط الفوركس العام الماضي، نفت Octa تورطها في أنشطة غسيل الأموال، ورفضت الاتهامات التي وجهتها السلطات الهندية.