OctaFX India Nakipagkasundo, Itinanggi ang Kaugnayan sa Brand na Octa
Ang Tauga Private Limited, dating kilala bilang OctaFX India, ay pinagmulta ng $37,000 ng SEBI at kinansela ang kanilang rehistrasyon. Sinabi ng isang kinatawan mula sa Octa na ang kumpanya ay walang operasyonal na koneksyon sa kumpanyang Indian.
Tauga Private Limited, na dating nag-operate bilang OctaFX India Private Limited, ay nakarating sa kasunduan sa Securities and Exchange Board of India (SEBI), na sumang-ayon na magbayad ng multa na INR 3.2 milyon (tinatayang USD 37,000). Bilang bahagi ng kasunduan, hindi inamin o itinanggi ng Tauga ang mga paratang, ngunit haharap sa makabuluhang mga paghihigpit—ang lisensya ng broker nito ay binawi, hindi maaaring muling mag-apply sa SEBI sa loob ng limang taon, at ipinagbabawal na makipagkalakalan ng mga securities ng India sa loob ng isang taon.
Ang multa na ito ay inilabas sa gitna ng mga paratang na ang kumpanya ay may kaugnayan sa global platform na OctaFX, na ayon sa SEBI ay nag-operate sa India nang walang wastong lisensya. Bilang tugon, sinabi ng isang kinatawan ng forex broker na Octa sa FinanceMagnates.com na walang operasyonal na kaugnayan sa pagitan ng forex broker na Octa at ng entity ng India na ngayon ay sarado na.
"Ang kasalukuyang pamamahala ng Octa ay hindi nahaharap sa anumang legal na problema," sabi ng tagapagsalita ng multi-asset broker na ito. "Ang kumpanya ay walang kaugnayan sa mga ari-arian na kinumpiska sa Espanya at hindi pa kinokontak ng mga lokal na awtoridad. Hindi rin kami nagbibigay ng mga serbisyo sa Espanya, gaya ng malinaw na nakasaad sa aming Kasunduan sa Customer."
Kahit na nakarating na sa kasunduan sa SEBI, patuloy na iniimbestigahan ng Enforcement Directorate of India (ED) ang pinaghihinalaang paglabag sa Anti-Money Laundering Act na kinasasangkutan ng OctaFX. Hanggang ngayon, kinumpiska ng ED ang mga ari-arian na nagkakahalaga ng USD 34.5 milyon—kabilang ang mga luxury car, 19 ari-arian sa Espanya, pati na rin ang isang yacht at mini-jetboat. Inangkin din ng ED na ang Octa India ay nakalikom ng kita na halos USD 93.4 milyon sa loob ng siyam na buwan, na kinategorya bilang mga nalikom mula sa krimen. Dalawang pormal na kaso ang isinampa laban sa OctaFX at 54 pang indibidwal.
Bukod pa rito, hiniling ng SEBI sa Bombay Stock Exchange (BSE) na magsagawa ng karagdagang imbestigasyon sa mga aksyon ng kumpanya. Ayon sa mga natuklasan ng BSE, nabigo ang OctaFX India na ibunyag ang kaugnayan nito sa ilegal na platform na OctaFX.com at hindi nag-ulat ng mga pagsalakay ng Enforcement Directorate na naganap sa ilang lungsod, kabilang ang Mumbai, Delhi, Chennai, at Gurugram.
Hindi ito ang unang pagkakataon na naharap ang broker sa pagsusuri sa India. Sa balita ng forex broker noong nakaraang taon, mariing itinanggi ng Octa ang pagkakasangkot nito sa mga aktibidad ng money laundering, na sumasalungat sa mga paratang na ginawa ng mga awtoridad ng India.