OctaFX Ấn Độ Đạt Thỏa Thuận, Phủ Nhận Mối Quan Hệ Với Thương Hiệu Octa

Tauga Private Limited, trước đây hoạt động dưới tên OctaFX India Private Limited, đã đạt được thỏa thuận với Cơ quan Quản lý Thị trường Chứng khoán Ấn Độ (SEBI), đồng ý trả khoản tiền phạt 3,2 triệu INR (khoảng 37.000 USD). Là một phần của thỏa thuận, Tauga không thừa nhận cũng không phủ nhận các cáo buộc, nhưng sẽ phải đối mặt với những hạn chế đáng kể—giấy phép môi giới của họ bị thu hồi, không thể đăng ký lại với SEBI trong vòng năm năm, và bị cấm thực hiện giao dịch chứng khoán Ấn Độ trong một năm.

Khoản tiền phạt này được đưa ra giữa những cáo buộc rằng công ty có mối quan hệ với nền tảng toàn cầu OctaFX, mà theo SEBI hoạt động tại Ấn Độ mà không có giấy phép hợp pháp. Đáp lại điều này, một đại diện từ môi giới forex Octa đã nói với FinanceMagnates.com rằng không có mối quan hệ hoạt động nào giữa môi giới forex Octa và thực thể Ấn Độ hiện đã đóng cửa.

"Ban quản lý Octa hiện không gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào," phát ngôn viên của môi giới đa tài sản này cho biết. "Công ty không có mối quan hệ với tài sản bị tịch thu ở Tây Ban Nha và chưa được liên hệ bởi các cơ quan địa phương. Chúng tôi cũng không cung cấp dịch vụ tại Tây Ban Nha, như đã rõ ràng nêu trong Thỏa thuận Khách hàng của chúng tôi."

Mặc dù đã đạt được thỏa thuận với SEBI, Cục Thi hành Luật Ấn Độ (ED) vẫn tiếp tục điều tra các cáo buộc vi phạm Luật Chống Rửa tiền liên quan đến OctaFX. Đến nay, ED đã tịch thu tài sản trị giá 34,5 triệu USD—bao gồm xe hơi sang trọng, 19 bất động sản ở Tây Ban Nha, cũng như du thuyền và mini-jetboat. ED cũng tuyên bố rằng Octa Ấn Độ đã tạo ra doanh thu gần 93,4 triệu USD trong chín tháng, được phân loại là kết quả của tội phạm. Hai cáo buộc chính thức đã được đưa ra chống lại OctaFX và 54 cá nhân khác.

Hơn nữa, SEBI đã yêu cầu Sở Giao dịch Chứng khoán Bombay (BSE) điều tra thêm về hành động của công ty này. Theo phát hiện của BSE, OctaFX Ấn Độ đã không tiết lộ mối quan hệ của mình với nền tảng bất hợp pháp OctaFX.com và không báo cáo về các cuộc đột kích của Cục Thi hành Luật diễn ra ở một số thành phố, bao gồm Mumbai, Delhi, Chennai và Gurugram.

Đây không phải là lần đầu tiên môi giới này phải đối mặt với sự giám sát tại Ấn Độ. Trong tin tức môi giới forex năm ngoái, Octa đã phủ nhận sự liên quan của mình đến các hoạt động rửa tiền, phản đối các cáo buộc được đưa ra bởi các cơ quan Ấn Độ.