Octa quyệt liệt phủ nhận những cáo buộc của cơ quan Ấn Độ về hoạt động rửa tiền tại văn phòng của họ tại Ấn Độ. Nhà môi giới ngoại hối cũng bác bỏ cáo buộc về việc can thiệp biểu đồ, gọi chúng là "vô
Trong tin tức nhà môi giới ngoại hối mới nhất, đã có báo cáo cho biết nhà môi giới ngoại hối Octa đã phủ nhận mạnh mẽ các cáo buộc rửa tiền được đưa ra bởi các cơ quan ấn độ, bác bỏ những ý kiến về sự can thiệp đồ họa là "vô căn cứ."
Phản ứng này đến sau khi Cục điều tra hình sự Ấn Độ, cơ quan điều tra về rửa tiền của Ấn Độ, đã tiến hành cuộc trấn áp tại các văn phòng của nhà môi giới ngoại hối Octa tại bốn thành phố lớn, đóng băng tài khoản ngân hàng có khoảng $324.000 và tịch thu tài liệu và thiết bị số.
Nhà môi giới đa tài sản này nhấn mạnh rằng đó là một tổ chức được cấp phép toàn cầu, tuân thủ các quy định chống rửa tiền quốc tế (AML) những biện pháp nghiêm ngặt để ngăn chặn gian lận và bảo vệ quỹ của khách hàng.
Hành động chống lại Octa đã được thực hiện sau khi có khiếu nại rằng nhà môi giới này đã lừa đảo người dùng bằng những lời hứa mang lại lợi nhuận cao và sau đó can thiệp vào hoạt động giao dịch, dẫn đến thua lỗ cho các nhà giao dịch.
Các cơ quan ấn độ tuyên bố Octa đã tạo ra hơn $59.9 triệu lợi nhuận từ hoạt động tại Ấn Độ, và rửa tiền một phần số tiền này ra nước ngoài. Họ cũng cáo buộc rằng một mạng lưới các kế toán được thuê đã tạo ra các chứng chỉ chuyển tiền giả để tạo điều kiện cho việc phân tầng quỹ. Octa khẳng định mạnh mẽ rằng không có sự thật về các cáo buộc rửa tiền này.
Các cơ quan chức năng cũng cho rằng hoạt động của Octa tại Ấn Độ được giám sát bởi chủ sở hữu các đơn vị của tập đoàn Octa đặt tại Tây Ban Nha, Nga, Gruzia và Dubai. Họ cho rằng một số người Ấn Độ đã được thuê để vận hành nền tảng giao dịch và thu hút các nhà đầu tư Ấn Độ tham gia giao dịch ngoại hối thông qua Octa.
Công ty môi giới Octa cung cấp giao dịch ký quỹ ngoại hối và hợp đồng cho sự khác biệt (CFDs) trên nhiều lớp tài sản khác nhau, bao gồm cổ phiếu, chỉ số và tiền điện tử. Các cơ quan địa phương lưu ý rằng nền tảng này hoạt động tại Ấn Độ mà không có giấy phép từ ngân hàng trung ương cho giao dịch ngoại hối.
Đọc thêm:Khách hàng Malaysia là người đầu tiên thử nghiệm Nền tảng Giao dịch Octa mới nhất