Liệu một broker có thể hành động gian lận hay không?

Hoàn toàn có thể xảy ra. Nếu điều này xảy ra, vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng, hoặc nếu bạn cảm thấy không thoải mái, hãy rời đi ngay lập tức.

Cảm ơn.

@Robin: Về khả năng broker gian lận bằng cách thực hiện các lệnh ngược lại với vị thế của chúng ta, đương nhiên là có. Trước khi đi sâu hơn, tôi cần xác định trên tài khoản nào họ thực hiện các lệnh đảo ngược này.

1. Lệnh đảo ngược trên tài khoản của chúng ta

Đây là dấu hiệu rất rõ ràng cho thấy broker này gian lận. Broker không được phép thao túng các giao dịch của chúng ta vì điều này sẽ vi phạm các điều khoản và điều kiện (term and agreement) khi mở tài khoản. Nếu điều này xảy ra với bạn, hãy rút tiền của bạn và tìm kiếm một broker tốt. Thông thường, điều này xảy ra với các broker là nhà tạo lập thị trường hoặc không có bàn giao dịch. 

Vui lòng đọc thêm tại đây: Mengenal Broker Bandar (Dealing Desk) Dan Non-Bandar (Non-Dealing Desk/NDD)

2. Lệnh đảo ngược trên tài khoản của họ

Trường hợp này đã xảy ra vào năm 2017 và dẫn đến FXCM bị CFTC trừng phạt. Broker không được phép mở các vị thế ngược lại với khách hàng của họ vì điều này sẽ gây ra xung đột lợi ích.

Để đảm bảo an toàn cho giao dịch và tiền của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên chọn các broker đã được quản lý bởi các cơ quan quản lý có uy tín quốc tế, đó là: CFTC, NFA, FCA, FSA, FINMA, MiFID, ASIC và FMA. Các cơ quan quản lý có uy tín là những cơ quan đã được thử nghiệm và công nhận trên toàn thế giới, đồng thời đưa ra các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với các broker nếu họ vi phạm các điều khoản đã thỏa thuận. Các cơ quan quản lý này cũng chịu trách nhiệm về sự an toàn của tiền của khách hàng. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ khuyến nghị nào cho các broker cụ thể. Vui lòng kiểm tra (check and recheck) danh sách một số broker tại:

• Review Broker Forex
• Daftar Broker Forex Populer di Indonesia

Cảm ơn

Thực tế là nó đã xảy ra vào năm 2017. Nhưng nó đã được giải quyết. Điều đó có nghĩa là ai đó phải chịu trách nhiệm. Hơn nữa, FXCM chưa bao giờ từ chối rút tiền cả.....! Chỉ những nhà môi giới nhỏ lẻ mới rút tiền chậm thôi. Có khi cả tuần liền. Thậm chí còn bị từ chối nữa. Đó là lý do tại sao chúng tôi không bao giờ hứng thú với những nhà môi giới tự xưng là trung thực nhưng lại lừa đảo. Nhân tiện, tôi muốn hỏi ý kiến của các chuyên gia.
1. Nếu một nhà môi giới cung cấp các loại tài khoản như tài khoản cent hoặc các loại tài khoản khác không được quy định trong quy tắc tài khoản, thì đó có phải là kiểu nhà môi giới DD không, thưa các chuyên gia?
2. Có phải việc một nhà môi giới khuyên sử dụng các phương thức thanh toán bất hợp pháp là điều nên làm không, thưa các chuyên gia? 
3. Loại nhà môi giới nào tốt về mặt đăng ký mở tài khoản? Loại yêu cầu chúng ta cung cấp đầy đủ giấy tờ theo quy định của chính phủ và các cơ quan quản lý (rườm rà)? 
hay loại cho phép đăng ký dễ dàng, chúng ta có thể có ngay số tài khoản... mà không cần trải qua quy trình phức tạp...? 

Kính gửi những người bạn giao dịch. Xin hãy chọn những nhà môi giới uy tín. Những nhà môi giới đã hoạt động hàng chục năm mà vẫn luôn là tốt nhất. Trung thực, v.v. InstaForex cũng là một nhà môi giới lâu đời. Tôi vẫn nhớ năm 2006, tôi định giao dịch. May mắn là tôi không nạp tiền ngay lập tức. Vì tôi muốn tìm hiểu đánh giá về nhà môi giới đó trước.

Sau đó, hãy tìm những nhà môi giới luôn xuất hiện trên các tin tức. Và hãy chọn những nhà môi giới được đăng ký tại NFA, FCA UK, ASIC và các cơ quan quản lý lớn khác. Tốt nhất là họ có nhiều đăng ký. Ngoài các đăng ký lớn đó ra, hãy cẩn thận với những nhà môi giới gian lận.

@Ahmad: Đúng vậy, FXCM đã bị chứng minh là có tội và đã giải quyết vụ việc đó. Tôi chỉ đang trình bày những gì người hỏi ở trên đã hỏi, và tôi lấy ví dụ về FXCM trong quá khứ.

1. Nếu một nhà môi giới cung cấp các lựa chọn tài khoản như tài khoản cent. Hoặc các loại tài khoản khác không nên có trong quy tắc tài khoản, thì có phải đó không phải là loại nhà môi giới DD master không?

Quy tắc tài khoản được đề cập là gì?

Nhà môi giới không chỉ có 2 loại: Nhà môi giới DD và NDD, mà còn có cả nhà môi giới hybrid (kết hợp DD và không DD). Nhiều nhà môi giới hybrid là công bằng. Đối với loại hybrid, những người giao dịch bị lỗ sẽ được chuyển hướng đến DD và những người có lợi nhuận ổn định sẽ được chuyển hướng đến NDD. Điều này có được phép không? Điều này hoàn toàn hợp pháp và là một phần của mô hình kinh doanh của nhà môi giới.

Vì vậy, đừng quá hoảng sợ nếu có ai đó cung cấp tài khoản cent, hãy kiểm tra xem họ có phải là nhà tạo lập thị trường thuần túy, chuyển đến LP hay là hybrid hay không. Chúng ta nên cảnh giác với những nhà tạo lập thị trường thuần túy, vì họ không chuyển bất kỳ vị thế nào đến LP, nên tất cả lợi nhuận đều đến từ túi của họ. Đây sẽ là nguồn gốc của vấn đề nếu hóa ra có ai đó có thể có lợi nhuận hoặc lợi nhuận lớn tại nhà môi giới đó.

2. Liệu việc được khuyến nghị sử dụng các phương tiện thanh toán bất hợp pháp master.....? 

Nhà môi giới tốt không sử dụng các phương tiện thanh toán bất hợp pháp. Tuy hơi phức tạp và phí cắt giảm cao, nhưng tính bảo mật tốt hơn so với các nhà môi giới cho phép thanh toán (gửi và rút tiền) thông qua bên thứ ba.

3. Loại nhà môi giới nào tốt về mặt đăng ký để mở tài khoản. Có phải là loại khi chúng tôi đăng ký tài khoản thực  tài liệu phải phù hợp với quy định của chính phủ và cơ quan quản lý (phức tạp). 
hay là khi đăng ký với quy trình dễ dàng, chúng tôi có thể có ngay Số tài khoản ..? Không thông qua quy trình phức tạp.....? 

Phức tạp. Thông thường, nhà môi giới này sẽ đối chiếu tên và địa chỉ ID của người đăng ký (KTP/SIM/Hộ chiếu) với dữ liệu hỗ trợ (hóa đơn điện, nước, điện thoại, sổ tiết kiệm, v.v.). Nếu tên và địa chỉ không khớp, thì đăng ký sẽ bị từ chối. Tương tự như vậy với dữ liệu hỗ trợ (hóa đơn điện, nước, điện thoại), dữ liệu không được cũ hơn 6 tháng.

Tại sao nó có thể phức tạp? Bởi vì nhà môi giới tốt không tùy tiện chấp nhận dữ liệu lộn xộn. Các nhà môi giới hiện đang áp dụng các quy tắc KYC (biết khách hàng của bạn) và AML (chống rửa tiền) khiến việc đăng ký và quy trình thanh toán tại nhà môi giới trở nên nghiêm ngặt hơn.

Cảm ơn

Chào anh @Rizki Rosadi, giữa FXCM và FXTM thì nên chọn broker nào hơn ạ? Em đang có ý định chuyển broker và muốn thử phong cách giao dịch Day Trader. Cảm ơn anh.

@Bejoe: Cá nhân tôi thì thích FXCM hơn.