Thị trường Forex có từng xảy ra vụ gian lận môi giới nào không? Chúng đã gây thiệt hại nghiêm trọng đến mức nào?

Dưới đây là một số ví dụ điển hình về các vụ gian lận, lừa đảo trong lĩnh vực ngoại hối:

• Orion International tại London
  Do Russell Cline thành lập, công ty này hứa hẹn mức lợi nhuận đầu tư khổng lồ từ 60% đến 200%, với cam kết rủi ro rất thấp. Tổng số tiền gian lận là 16 triệu đô la Mỹ. Tòa kết án Russell Cline 8 năm tù và bị phạt 33 triệu đô la Mỹ.
  
  
• Quỹ Joel Nathan Forex
  Được thành lập bởi Joel N. Ward, quỹ này tuyên bố quản lý đầu tư 15 triệu đô la. Tuy nhiên, đây là một vụ lừa đảo đã khiến hơn 110 nhà đầu tư thiệt hại tổng cộng hơn 11 triệu đô la. Joel N. Ward đã bị kết án 9 năm tù và phải nộp phạt lại hoàn toàn số tiền đã chiếm đoạt.
  
  
• Global Forex Management Fund
  Do hai nhà sáng lập là Patrick Gallagher và Michael Dion thành lập để thu hút nhà đầu tư bằng những kết quả giao dịch với báo cáo lợi nhuận giả mạo. Tổng số tiền gian lận lên đến 30 triệu đô la Mỹ, cả hai đều bị kết án 25 năm tù giam.
  
  
• Forex Probe
  Đây là vụ lừa đảo ngoại hối với quy mô toàn cầu, liên quan đến nhiều ngân hàng và sàn giao dịch ngoại hối lớn ở châu Á, Thụy Sĩ, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ. Họ đã thao túng giá trị tiền tệ và trốn đi với khoảng lợi nhuận 4,7 nghìn tỷ đô la Mỹ. Hậu quả là các cơ quan quản lý tài chính như FCA và CFTC đã đưa ra tổng mức phạt là 8,8 tỷ đô la Mỹ cho Citibank, HSBC, JPMorgan, RBS và UBS. Ngoài ra, nhiều nhà giao dịch từ năm ngân hàng này cũng bị bắt giữ và lĩnh án tù lên đến 14 năm.