Social Trading và Copy Trading Là Gì?

Gần đây, Social Trading và Copy Trading xuất hiện ngày càng phổ biến hơn, sau sự nổi lên trước đó của Mirror Trading (giao dịch phản chiếu). Hai loại nền tảng này cho phép trader chia sẻ, theo dõi và học hỏi các ý tưởng giao dịch trên thị trường Forex, chỉ số (indices) và các thị trường khác ngày càng được nhiều bên cung cấp. Vậy Social Trading và Copy Trading là gì? Hãy xem phần giải thích bên dưới đây.

Định Nghĩa Social Trading

Social Trading (giao dịch xã hội) là một hệ thống trong đó các nhà đầu tư trên thị trường tài chính dựa vào nội dung, thông tin, ý tưởng và dữ liệu được chia sẻ trên các nền tảng trực tuyến. Các nền tảng này thường được xây dựng bởi các ứng dụng công nghệ Web 2.0 làm cơ sở hỗ trợ thông tin trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Social Trading mang đến một cách thức tiếp cận mới trong phân tích dữ liệu tài chính bằng cách nhằm tạo cơ sở để cho trader so sánh và sao chép kỹ thuật hoặc chiến lược trading của người khác. Có thể được hiểu, Social Trading là một dạng mạng xã hội trực tuyến, tương tự như Twitter hoặc Facebook, nhưng nội dung chỉ hoàn toàn tập trung vào các ý tưởng phân tích trading.

Dựa trên khái niệm này, Social Trading hoạt động giống như một mạng lưới lớn bao gồm các trader thành công hoặc chuyên nghiệp (nhà cung cấp tín hiệu giao dịch) và những người theo dõi họ (người theo dõi tín hiệu). Hình thức nền tảng nơi Social Trading tồn tại có thể khác nhau tùy theo nhà cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên, điểm chung là mỗi nền tảng đều hoạt động như một nơi, một diễn đàn để các trader chia sẻ quan điểm về trading, để theo dõi những người được đánh giá là đáng tin cậy và tham gia tương tác nhiều hoạt động cùng với cộng đồng.

Ban đầu, Social Trading (giao dịch xã hội) chủ yếu xuất hiện dưới dạng Copy Trading (giao dịch sao chép). Tuy nhiên, trong quá trình phát triển gần đây nhất, thì không phải nền tảng Social Trading nào cũng được tích hợp trực tiếp hoặc được cung cấp bởi một Forex broker (nhà môi giới Forex). Một ví dụ điển hình là TradingView, nơi các trader trên toàn thế giới có thể vẽ biểu đồ và chia sẻ ý tưởng trading. Thêm ví dụ khác là SIRIX, một nền tảng giao dịch có chức năng chính tương tự với MetaTrader4 (MT4), nhưng nó đã được tích hợp công nghệ Social Trading và có thể được nhiều Forex broker áp dụng.

Đặc Điểm Của Social Trading

Dù cho được cung cấp trực tiếp bởi broker hay là không, thì Social Trading vẫn có bốn đặc điểm nổi bật như sau:

1. Dòng thông tin được chia sẻ tự do giữa các trader.
2. Sự hợp tác giữa các trader, nơi tất cả các thành viên trong mạng lưới có thể dễ dàng chia sẻ thông tin hoặc cùng nhau nghiên cứu thị trường.
3. Khả năng kiếm tiền, có thể đạt được bằng cách hợp tác với Forex broker (nhà môi giới Forex) hoặc bằng cách cung cấp thông tin, tín hiệu và công cụ cao cấp cho thành viên có trả phí.
4. Tính minh bạch, được thể hiện dưới dạng thông tin mở (công khai) để mỗi trader có thể đánh giá mức độ uy tín của Signal Provider (nhà cung cấp tín hiệu) mà họ đang theo dõi.

Những đặc điểm này khiến Social Trading (giao dịch xã hội) trở thành một phương tiện quan trọng đối với các trader Forex ngày nay, bao gồm cả những người có kinh nghiệm lẫn người mới bắt đầu. Đặc biệt đối với người mới, việc quan sát các tín hiệu và phân tích từ những trader giỏi hơn có thể giúp họ mở mang tầm mắt và tích lũy thêm kiến thức thực tế về thị trường.

Tuy nhiên, Social Trading không phải không có nhược điểm. Điểm yếu chính ở đây là độ trễ về thời gian giữa thời điểm thông tin hoặc lệnh giao dịch được thực hiện bởi trader chính và trader follower (người theo dõi tín hiệu) nhận và thực thi lệnh đó. Độ trễ về thời gian này khiến các lệnh giao dịch không được khớp hoàn toàn, đồng thời làm gia tăng rủi ro nếu thị trường biến động mạnh trong khoảng thời gian chênh lệch đó diễn ra. Tuy nhiên, nhược điểm này thường được giảm thiểu đáng kể trên các nền tảng Copy Trading (giao dịch sao chép) tự động.

Định Nghĩa Copy Trading

Nhiều người nghĩ rằng Copy Trading (giao dịch sao chép) và Mirror Trading (giao dịch phản chiếu) là giống nhau, tuy nhiên có một sự khác biệt lớn tồn tại giữa hai hình thức này, mặc dù cả hai hình thức đều dựa trên các trader có track record (lịch sử giao dịch).

Mirror Trading đã tồn tại từ đầu những năm 2000, đó là kết quả của sự phát triển từ Algorithmic Trading/Algo Trading (giao dịch thuật toán). Trước đây, các chiến lược Mirror Trading chủ yếu chỉ dành cho các trader tổ chức, nhưng sau đó đã trở nên dễ tiếp cận hơn đối với trader cá nhân. Bản chất của nó là tự động hóa, vì vậy các quyết định trading không bị chi phối dựa trên cảm xúc của cá nhân của người theo dõi.

Các trader sử dụng Mirror Trading sẽ dùng nền tảng do broker cung cấp, để xem xét lịch sử giao dịch và thông tin chi tiết của nhiều chiến lược trading khác nhau. Sau đó, họ lựa chọn một chiến lược có sẵn để áp dụng vào tài khoản của mình. Khi người tạo chiến lược thực hiện giao dịch, các vị thế được tạo ra sẽ tự động được sao chép vào tài khoản của người theo dõi Mirror Trading.

Ngược lại, Copy Trading là một trong những công nghệ mới được áp dụng trong bối cảnh của Social Trading và xuất hiện sau Mirror Trading. Copy Trading và Mirror Trading đều cho phép các trader Forex sao chép tự động các vị thế trading được mở và quản lý bởi trader khác, tuy nhiên điểm khác biệt giữa chúng nằm ở cơ chế quản lý vốn. Trong Copy Trading việc quản lý vốn của follower (người theo dõi) sẽ được liên kết trực tiếp với tài khoản của pro trader (trader chuyên nghiệp) mà họ theo dõi, trong khi đó Mirror Trading chỉ đơn thuần là sao chép chiến lược giao dịch chứ không kiểm soát quản lý vốn cá nhân.

Điểm Giống Và Khác Giữa Copy Trading Và Mirror Trading

Trong Mirror Trading (giao dịch phản chiếu), kích thước lot trong mỗi vị thế trading có thể được quyết định độc lập bởi trader, cũng như số lượng và cấu trúc các vị thế trong tài khoản của Follower (người theo dõi) sẽ được sao chép y hệt (mirror) từ nhà cung cấp tín hiệu (Signal Provider).

Điều này khác với Copy Trading, nơi mà Trader Follower thường được yêu cầu phân bổ một phần vốn cụ thể trong tài khoản của họ cho Signal Provider dưới dạng tỷ lệ phần trăm (%) của số dư ròng.

Ví dụ, bạn có một khoản tiền nạp (deposit) là 10.000 USD trong tài khoản Copy Trading, sau đó quyết định phân bổ 20% vốn cho Signal Provider X và 30% vốn cho Signal Provider Y. Với cài đặt này, nếu Provider X giao dịch với quy mô 20.000 USD trong tài khoản của họ, trong khi Provider Y chỉ giao dịch với 2.000 USD, thì việc sao chép giao dịch trong tài khoản của bạn sẽ được thực hiện theo tỷ lệ thuận với các con số đó, tức là 2.000 USD cho Provider X và 600 USD cho Provider Y.

Tuy nhiên, Copy Trading và Mirror Trading cũng có một điểm quan trọng giống nhau, đó là hiệu suất giao dịch trong quá khứ của các Signal Provider không được xem là chỉ báo chắc chắn cho kết quả trong tương lai. Nếu bạn theo dõi hiệu suất trading của các trader hàng đầu trên các nền tảng Social Trading, bạn sẽ nhận thấy rằng kết quả trading của họ nhìn chung thường có mức biến động rất cao. 

Một trader tạo ra lợi nhuận ngoạn mục trong tháng trước nhưng cũng có thể trải qua mức sụt giảm tài khoản (drawdown) cực lớn vào tuần sau. Một người đang đứng top rank (thứ hạng cao) trong tuần này có thể rơi xuống vị trí thứ ba vào tuần tiếp theo, và thậm chí biến mất hoàn toàn khỏi bảng xếp hạng khi bước sang tháng kế tiếp. Trong bối cảnh như vậy, vấn đề khó khăn nhất đối với Trader Follower là làm thế nào để nhận biết thời điểm nên bắt đầu theo dõi một Signal Provider và khi nào nên “cắt đứt mối quan hệ” với họ.

Bảng sau đây cung cấp lời giải thích rõ ràng hơn về những điểm giống và khác nhau giữa copy trading và mirror trading.

Việc chọn broker phù hợp nhất cho copy trading là một bước quan trọng nhằm để đảm bảo trải nghiệm mượt mà và có tiềm năng lợi nhuận. Một broker lý tưởng nên cung cấp nền tảng giao dịch thân thiện với người dùng, các chỉ số hiệu suất minh bạch của trader hoặc chiến lược giao dịch, đồng thời có các công cụ nâng cao để theo dõi, giám sát và quản lý các giao dịch được sao chép.