تنفي أوكتا بشدة اتهامات غسيل الأموال، وتدير الخدمات بشكل طبيعي

في أحدث أخبار وسيط الفوركس تم الإبلاغ عن أن وسيط الفوركس أوكتا قد نفت بشدة تهم غسيل الأموال التي قدمت ضدها من قبل السلطات الهندية، مردفة أن ادعاءات تلاعب الصور كانت "بلا أساس".

يأتي هذا الرد بعد أن قامت مديرية إنفاذ القانون، الوكالة التحقيقية الهندية لغسيل الأموال، بمداهمة مكاتب وسيط الفوركس أوكتا في أربع مدن كبرى، وتجميد حسابات مصرفية تحتوي على ما يقرب من 324،000 دولار ومصادرة الوثائق والأجهزة الرقمية.

يؤكد هذا الوسيط للأصول المتعددة أن هو كيان مرخص عالميًا، يلتزم بلوائح غسيل الأموال الدولية (AML)، ويتخذ إجراءات صارمة لمنع الاحتيال وحماية أموال العملاء.

تم اتخاذ الإجراء ضد أوكتا بعد شكاوى بأن الوسيط جذب الناس بوعود بعوائد عالية ثم قام بتلاعب النشاط التجاري، مما أدى إلى خسائر للمتداولين.

تزعم السلطات الهندية أن أوكتا حققت أكثر من 59.9 مليون دولار في أرباح من عملياتها في الهند، وقامت بغسل بعض هذه الأموال في الخارج. كما اتهموا شبكة من المحاسبين المستأجرين بإنشاء شهادات نقل أموال مزيفة لتيسير تدفق الأموال. تنفي أوكتا بشدة هذه الاتهامات بشأن غسيل الأموال.

ادعت السلطات كذلك أن عمليات أوكتا في الهند كانت تشرف عليها أصحاب كيانات مجموعة أوكتا المقر في إسبانيا وروسيا وجورجيا ودبي. يزعمون أن عدة هنود تم توظيفهم لتشغيل منصة التداول وجذب المستثمرين الهنود لتداول الفوركس من خلال أوكتا.

وسطاء أوكتا يقدم التداول برافعة مالية في الفوركس وعقود الفروقات (CFDs) عبر مجموعة متنوعة من فئات الأصول، بما في ذلك الأسهم والمؤشرات والعملات المشفرة. لاحظت السلطات المحلية أن المنصة كانت تعمل في الهند دون ترخيص من البنك المركزي لتداول الفوركس.

اقرأ أيضا:

يكون العملاء الماليزيون الأوائل الذين يجربون منصة التداول الأخيرة من أوكتا